（原标题：第十一届董事会第二十四次会议决议公告）

莱茵达体育发展股份有限公司第十一届董事会第二十四次会议于2024年11月13日召开，应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人。会议审议通过了以下议案：

关于增补第十一届董事会非独立董事的议案：同意增补高磊先生为公司第十一届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满时止。表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

关于修订公司的议案：同意对公司《对外投资管理办法》进行修订，并将制度名称调整为《投资管理办法》。表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

关于制定公司的议案：表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

关于制定公司的议案：表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。利益相关董事吴晓龙对本议案回避表决。

关于修订公司的议案：为规范公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理，建立有效的激励和约束机制，促进公司持续健康发展，同意对公司《高级管理人员薪酬管理办法》进行修订。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。利益相关董事吴晓龙对本议案回避表决。

关于公司高级管理人员2024年度薪酬考核方案的议案：根据公司《高级管理人员薪酬管理办法》，按照责、权、利相结合及按绩取酬的原则，同意公司高级管理人员2024年度薪酬考核方案。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。利益相关董事吴晓龙对本议案回避表决。

关于召开2024年第四次临时股东大会的议案：公司董事会决定于2024年11月29日（星期五）下午14:30在四川省成都市高新区府城大道西段399号天府新谷10栋5楼506号公司会议室召开2024年第四次临时股东大会。表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。